Утечка из рая

В начале февраля налоговые органы Германии инициировали ряд проверок более чем в 100 компаниях. Самым громким результатом на данный момент стала отставка одного из лучших топ-менеджеров ФРГ – главы Deutsche Post Клауса Цумвинкеля.

Утечка из рая

Операция началась с того, что бывший сотрудник одного из лихтенштейнских банков продал немецкой разведке (БНД) диск с персональными данными примерно 500 вкладчиков, которые разместили в нем свои теневые доходы. Сумма сделки составила 4,2 млн евро. В БНД не стали долго раздумывать и передали полученную информацию в фискальные органы, выполнив тем самым, по выражению министра финансов Германии Пеера Штайнбрюка, «не только служебный, но и гражданский долг». По данным немецкой прессы, благодаря купленному разведкой диску фискальные органы имеют практически полный перечень всех договоров и переговоров сотрудников банка с этими клиентами, выписки со счетов и копии фидуциарных договоров. В результате утечки информации из налоговых органов мировая общественность узнала название кредитного учреждения, поделившегося сведениями с разведчиками. Оказалось, что это LGT Treuhand AG – дочерняя компания банка LGT, принадлежащего семье крон-принца Лихтенштейна Алоиза. В результате репутация банка оказалась серьезно подмоченной.

Власти княжества подвергли критике действия фискальных органов и реакцию на них федерального правительства Германии. Основные претензии княжества заключаются в том, что федеральное правительство использует в отношении клиентов банка LGT информацию, полученную заведомо криминальным путем. При этом в стенограмме, выложенной на официальном сайте правительства Лихтенштейна, крон-принц поставил налоговую систему на последнее по эффективности место в мире и заявил, что «лучше бы ФРГ тратила средства своих налогоплательщиков на улучшение собственной налоговой системы, чем на покупку украденной информации, юридическая сила использования которой сомнительна». «У нас интересы фискальных органов никогда не были бы поставлены выше принципов правового государства», – подчеркнул крон-принц Алоиз.

Лихтенштейн является одной из стран, считающихся налоговым раем, к таковым относят в Европе кроме него также Андорру и Монако. Низкие налоги и неприсоединенность к конвенции ООН по борьбе с транснациональной преступностью делают эти страны привлекательными для уклонения от налогов и отмывания денег.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее