К новым стандартам

К новым стандартам

С 31 мая по 3 июня 2010 г. в Алматы прошли 12-е пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Начало разработке и внедрению международных стандартов в борьбе с легализацией преступных доходов положила в начале 90-х межправительственная организация ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, созданная по инициативе «Большой семерки». Сегодня рекомендации ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН. ЕАГ относится к так называемым региональным структурам по типу ФАТФ. В Евразийскую группу входят восемь государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан (присоединился в ходе пленарного заседания в Алматы) и Узбекистан.

Деятельность ЕАГ направлена на обеспечение безопасности национальных экономик государств-членов группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, а также повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.

По мнению президента ФАТФ Пола Влаандерена, участвовавшего в работе Пленарного заседания, за сравнительно короткий период существования группы ей удалось достичь прогресса в создании и развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в своих государствах, что делает возможным получение ЕАГ статуса ассоциированного члена ФАТФ. «В результате этого все государства ЕАГ, не являющиеся членами ФАТФ, смогут принимать активное участие в ее работе, посещая пленарные заседания и реализуя инициативы в рамках рабочих групп», — сказал он.

31 мая в Алматы прошел консультативный форум «Казахстан и Россия: проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма». По его итогам организациям частного сектора и регулирующим органам государств-членов ЕАГ были предложены следующие рекомендации: Финансовым и нефинансовым организациям уделять особое внимание проведению трансграничных расчетов, связанных с товарными потоками между двумя государствами в условиях Таможенного союза, а также надлежащей проверке клиентов — участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, им было рекомендовано обращать особое внимание на операции с офшорными юрисдикциями, а также юрисдикциями, находящимися под мониторингом ФАТФ.

Регулирующим органам в условиях развития и распространения новых технологий и способов платежей, в том числе без личного присутствия клиента, уделять особое внимание расчетам посредством «электронных денег» и других альтернативных способов небанковских расчетов. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о совершенствовании государственного регулирования электронных небанковских расчетов с учетом международных стандартов. В условиях повышения востребованности небанковских услуг в части краткосрочного заимствования и кредитования граждан рекомендовано рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования государственного регулирования и контроля в указанных сферах.

Экспертный опрос, проведенный в Казахстане агентством «Интерфакс» в мае этого года, показал, что в целом эксперты банковской сферы положительно оценивают принимаемые государством меры по противодействию легализации преступных доходов. Однако все они сошлись лишь в том, что борьба с отмыванием денег позитивно влияет на имидж государства. О ее позитивном влиянии на государственное управление заявила лишь половина экспертов. Треть опрошенных указала на усложнение процесса финансовых транзакций, незначительное число — на использование отдельными группами в борьбе за власть и передел сфер влияния в бизнесе. Тем не менее подавляющее большинство согласно с тем, что легализация незаконного капитала представляет угрозу для экономики Казахстана.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее