Выводят всей семьей

Повестка дня

Выводят всей семьей

О том, что экс-аким Алматы Виктор Храпунов вывел деньги через танзанийский FBME Bank, писала и зарубежная, и казахстанская пресса. Но Центр по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал документы, показывающие, что к услугам этого банка прибегал и экс-глава «БТА банка» Мухтар Аблязов. По версии журналистов из OCCRP, отмывать деньги Аблязову помогал дубайский специалист по финансовому планированию Иш Агарвал. Он якобы создал сеть офшорных компаний, которые отмыли украденные Аблязовым деньги. В частности, речь идет о создании и руководстве сетью офшорных компаний, которые перекачивали деньги с одного счета FBME на другой. OCCRP получил доступ к документам в конце 2017 года от неназванного источника, включая переписку, данные о структуре организации, договоры займов и кредитования.

Как стало известно из документов, Ильяс Храпунов (приходится сыном Виктору Храпунову и зятем Мухтару Аблязову) под кодовым именем Элвис был конечным владельцем сети из дюжины офшорных компаний и трастов, которыми заведовал г-н Агарвал и которые распоряжались в общей сложности примерно 440 млн долларов через счета в FBME. Журналисты изучили файлы по делам в Нью-Йорке и Калифорнии и воссоздали маршрут, который показывает, что эти деньги частично использовались для ключевых инвестиций Храпунова в США, включая покупку Trump SoHo и торгового центра в Огайо, в которых участвовал Феликс Сатер — бывший партнер Дональда Трампа. Журналисты из OCCRP утверждают, что заполучили переписку г-на Сатера с двумя членами семьи Храпунова. В одном из писем падчерица Виктора Храпунова — Эльвира Кудряшова, которая купила три квартиры в Trump SoHo за 3 млн долларов, называет г-на Сатера своим бизнес-партнером. В других письмах общаются Ильяс Храпунов и Сатер.

Напомним, что 46‑этажный отель и кондоминиум Trump SoHo был построен при участии компании Дональда Трампа и Bayrock Group, в то время принадлежавшей Феликсу Сатеру, признанному американским судом в 2009 году финансовым мошенником. «Однако высотка не оправдала надежд, а кондоминиумы пустовали. Сын Трампа Дональд-младший и дочь Иванка едва избежали суда после обвинений во лжи потенциальным инвестором с целью увеличить объемы продаж кондоминиумов. Компания The Trump organization вышла из проблемного проекта в 2017 году после серии негативных публикаций в прессе. Сейчас расследованием в отношении этого девелоперского проекта занимается специальный прокурор Роберт Мюллер», — пишет OCCRP. Сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя (Дональда Трампа) скрыть интересы в России и Казахстане».

Статьи по теме:
Тема недели

Шымкентская история «X»

На Шымкент и Юг Казахстана оказывает экономическое влияние город Ташкент. От того, как мы его используем, зависит то, будет ли развиваться Шымкент, или превратится в периферию узбекской столицы

Тема недели

Признаки жизни казахстанской экономики

Рост доходов казахстанских компаний в 2017 году в немалой степени был связан с улучшением внешнеэкономической конъюнктуры, но можно говорить лишь о некотором оживлении в экономике, которая только-только оправляется от кризиса

Культура

Герои из соседнего двора

В театре-студии «Дом культуры» состоялась презентация новой книги казахстанского писателя Лили Калаус «Зов Солнца»

Казахстанский бизнес

Сложный шкурный вопрос

Кожевенная промышленность испытывает острый дефицит сырья. Причина — в большой доле нелегального вывоза шкур КРС. Предлагаемый запрет легального экспорта не решит проблемы, нужен более системный и рыночный подход