Особые приметы: был в Панаме…

Особые приметы: был в Панаме…

«Панамское досье» — так окрестили утечку конфиденциальных документов регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca из Панамы. Архив весит порядка 2,6 терабайт и состоит из более 11 млн файлов, относящихся к периоду 1977–2015 годов. В нем говорится об офшорных компаниях 12 бывших и действующих глав государств, сотни политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. ICIJ и OCCR — организации, проводившие расследование — не обошли стороной деятельность родственников и партнеров государственных чиновников. Есть в этом досье и казахстанцы. Так, по данным OCCR, Нурали Алиев, внук президента РК Нурсултана Назарбаева, владел офшорной компанией Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах. В 2008 году эта фирма купила люксовую яхту Astondoa A-76. OCCR пишет, что г-н Алиев в 2011 году решил продать яхту, а заодно и офшорную компанию Baltimore Alliance. «25 июля 2011 года Greatex Trade and Invest Corp. от лица своего директора, G Wealth Management Ltd., продала компанию Baltimore Alliance Inc., включая “Номад”, производителю яхты — Astilleros Astondoa S.A. за “один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества”»,— отмечают в OCCR.

Alba International Holdings из Британских Виргинских островов — вторая компания, которую OCCR связывает с г-ном Алиевым. По информации OCCR, в 2014 году Alba International обрела нового владельца — Invigorate Group. «Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце,— пишут сотрудники OCCR. — Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева». OCCR намекает, что компания Alba International, возможно, использовалась для банковских операций на Кипре. Ее возглавил другой казахстанец Аскар Тарабаев — сын Балташа Тарабаева, экс-заместителя председателя Аграрной кредитной корпорации.

Офшорные зоны действуют в более чем 70 странах мира, и казахстанский бизнес через них активно работает. Например, такому офшору, как Гонконг, Казахстан должен 5,1 млрд долларов, Британским Виргинским островам — 4,1 млрд, Британским Каймановым островам — 1,1 млрд, Люксембургу — 0,7 млрд, Арубе — 0,4 млрд и т.д.