Обули на миллион

Изъяли товар, назвав его контрабандным, и… украли. В истории казахстанского предпринимателя-участника ВЭД, получившего ущерб в миллион долларов, не видно конца

Обули на миллион

Мы продолжаем иллюстрировать работу казахстанской правоохранительной системы в отношении предпринимателей на примере Universal Service-KZ. На импортера завели уголовное дело, а в ходе следствия у него пропала огромная партия товара. Однако, несмотря на отсутствие вещественных доказательств, компания по-прежнему находится под следствием. И уже почти два с половиной года предпринимателю, чья фирма подозревается в экономической контрабанде, не могут предъявить обвинение. Розыск товара и виновников его пропажи ведется такими же медленными темпами, как и расследование уголовного дела против компании.

Обувной детектив

Историю о том, как Universal Service-KZ попал под следствие и остался без товара и с ущербом в один миллион долларов, можно прочитать в материале «Разули на ходу».

Напомним вкратце, компания занималась импортом турецкой обуви на казахстанский рынок, проблем с таможней не имела, оформляя товар по тем правилам, которые касаются как раз фирм, имеющих статус оператора внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Однако осенью 2013 года у компании были задержаны сначала один автомобиль с грузом обуви из Турции, а потом еще три. Все автомобили с грузом прошли таможенную очистку и товар был выпущен в свободное обращение, однако вскоре задержаны сотрудником прокуратуры, опечатаны и помещены на склад временного хранения (СВХ) «Жолдастар».

Концов не найти — круговая порука

Только через 45 дней после задержания первого автомобиля постановлением зампрокурора Алматы Жандоса Умиралиева было возбуждено уголовное дело № 13750001100076 в отношении руководителей компании по факту экономической контрабанды в составе организованной группы по ст. 209 ч. 3 п. «б» УК РК. Якобы товаросопроводительные документы на груз от имени производителя являются подложными, а сумма таможенной стоимости значительно занижена.

Подозрения в контрабанде удивили менеджмент Universal Service-KZ, особенно с учетом того, что все документы на партию обуви были составлены турецкой стороной и подменить их у сотрудников компании, находящейся в Алматы, не было никакой возможности. Правда, попытки отстоять доброе имя компании успеха не принесли. Уголовное дело приостанавливали, возобновляли, очень медленно расследовали — но не прекращали и изъятый товар не возвращали. Директор Universal Service-KZ Айман Нургалиева не теряла надежды на то, что сумеет доказать — факта контрабанды не было, и получит обратно четыре фуры с грузом обуви.

Надеждам на последнее сбыться оказалось не суждено — вся обувь исчезла. Прямо со склада временного хранения. К тому моменту груз был перевезен с СВХ «Жолдастар» на СВХ «HTL Кеден Сервис». Другими словами, партию обуви чистой стоимостью в 500 тыс. долларов украли прямо с СВХ. Общая сумма ущерба Universal Service-KZ с учетом растаможки, оплаты простоя задержанных автомашин (технику, принадлежащую украинской компании-перевозчику, тоже зачем-то задержали в РК на два года) составила один миллион долларов.

Груза нет, контрабанда есть?

Самым, наверное, удивительным фактом в деле остается тот, что Universal Service-KZ по-прежнему под следствием по делу о контрабанде. Несмотря на то, что вещественные доказательства отсутствуют. Но это не единственное, что вызывает удивление. Разберем по порядку вызывающие сомнения в правомерности действия сотрудников правоохранительных органов.

Автомашина с товарами в адрес Universal Service-KZ прибыла 16 сентября 2013 года, и после таможенного досмотра товар был выпущен в свободное обращение. Работники прокуратуры Медеуского района города Алматы машину остановили и вернули на прежнее место в СВХ на основании подозрений помощника прокурора Медеуского района Алматы Берика Жунусова о том, что в фуре контрабанда. Ни акта на проверку, ни предписания или постановления предъявлено не было, в связи с чем законность задержания фуры вызывает обоснованные сомнения.

Чтобы получить ответ на вопрос «На каком основании помощник прокурора Турксибского района Алматы остановил машину Universal Service-KZ в Илийском районе Алматинской области — то есть в том районе, который находится вне зоны его компетенции, а также почему машина была задержана только на основании подозрений г-на Жунусова о контрабанде и никаких процессуальных документов при задержании предъявлено не было?», автор отправил соответствующий запрос в прокуратуру Алматы. В том же запросе мы просили разъяснить, почему уголовное дело по факту экономической контрабанды, ставшее обоснованием для задержания груза, было возбуждено только спустя 45 дней после задержания груза. То есть четыре машины казахстанской компании — участника внешнеэкономической деятельности были задержаны, опечатаны и помещены на СВХ «Жолдастар» до возбуждения уголовного дела.

После возбуждения уголовного дела оно, как мячик, передавалось от следователя к следователю. У представителей Universal Service-KZ есть целый список ответственных за дело: сначала это работники прокуратуры, затем — следователи департамента госдоходов. К слову, у последних дело находится почти год. С чем это связано — об этом мы тоже поинтересовались в запросе в прокуратуру.

Официальный ответ от прокуратуры был получен следующий: «На основании постановления о производстве проверки от 9 сентября 2013 года, вынесенного в соответствии со статьями 5, 20 Закона РК “О прокуратуре”, сотрудниками прокуратуры города была проведена проверка соблюдения таможенного и налогового законодательства в деятельности ДТК по г. Алматы. В ходе указанной проверки установлен транспорт, перевозивший контрабандный товар в адрес ТОО Universal Service-KZ, который остановлен на территории СВХ “Жолдастар”, расположенный в городе Алматы. 25.10.2013 указанные обстоятельства послужили основанием к возбуждению уголовного дела по ст. 209 ч. 3 п. «б» УК (в редакции от 1997 года)».

Также в ответе из прокуратуры отмечено, что досудебное расследование продолжается.

Предельные сроки по делу уже вышли, и в Universal Service-KZ уже не просто готовы — мечтают, чтобы все документы скорее были переданы в суд. Ведь факта экономической контрабанды так и не было установлено, да и следствию придется каким-то образом объяснять суду, на каком основании уголовное дело о контрабанде ведется без вещественных доказательств и без участия обвиняемых в экспертизах. Закономерные вопросы к департаменту госдоходов Алматы о том, каковы будут процессуальные действия по делу Universal Service-KZ и на каком основании уголовное дело ведется без вещественных доказательств, остались без ответа.

Запрос был отдан на исполнение Магжану Серикову — как раз тому следователю, что ведет дело Universal Service-KZ. Согласно закону о СМИ, государственные органы и иные организации обязаны представить информацию не позднее трех дней со дня поступления обращения либо дать ответ с указанием срока представления комментариев или мотива отказа. Однако в указанные сроки ответ получен не был, для личной встречи со следователем журналиста в ДГД Алматы не пустили.

По кругу

В Universal Service-KZ уверены: компания стала жертвой коррупционной схемы, уголовное дело против фирмы было возбуждено незаконно, и именно с прицелом похитить товар компании со склада СВХ и дать возможность конкурентам монополизировать рынок. Откровенность и циничность действий тех, кто товар похитил, вызывает изумление. Пока представители Universal Service-KZ требовали составить акт сверки по всей форме, на какую сумму исчез товар, а также просили о передаче товара на ответственное хранение непосредственно компании-владельцу (как минимум — на другой СВХ), пропала оставшаяся часть груза.

Представители Universal Service-KZ требуют привлечь к ответственности сотрудников прокуратуры, нарушивших все возможные процедуры при изъятии товара и при этом не обеспечившие его сохранность, но на все жалобы на действия сотрудников прокуратуры в компании получают ответ: «Со стороны сотрудников прокуратуры никаких нарушений нет».

В буквальном смысле бомбардировка менеджментом Universal Service-KZ уполномоченных органов жалобами и обращениями (их копии уже едва умещаются в большую папку-скоросшиватель) привела к тому, что в конце 2015 года в отношении пропажи товара с СВХ возбуждено дело по факту растраты, а также дело о халатности — на сотрудников прокуратуры Алматы.

Правда, говорить о том, что предпринимателю удалось отстоять свои права, не приходится. Расследование, призванное защитить интересы Universal Service-KZ, идет тем же темпом, что и следствие против компании — без существенных подвижек. Пострадавшая сторона уже дает советы профессионалам, а процесс все больше напоминает кафкианский сюжет с элементами картин братьев Коэнов.

Следователю Денису Султанову из УВД Алматинской области (а именно в Талдыкорган спустили дело по факту растраты) предприниматели посоветовали изъять с СВХ «HTL Кеден Сервис» видеозаписи и документы, на основании которых груз был вывезен с СВХ. Напомним, что, по словам директора «HTL Кеден Сервис» г-на Асаубаева, товар был вывезен сотрудниками прокуратуры, которые ему сказали, что уголовное дело в отношении компании прекращено.

Следователю Достану Битанову из департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции директор Universal Service-KZ рекомендует хотя бы взять копии всех актов: об изъятии и передаче товара, о приеме на ответственное хранение. Эти документы владельцу груза не были предоставлены вообще. Менеджмент Universal Service-KZ не поставили в известность, что принадлежавший ее компании груз был перевезен из СВХ «HTL Кеден Сервис» в другой ангар. Необходимость подобных следственных действий очевидна даже непрофессионалу, однако ничего из перечисленного, по словам руководства Universal Service-KZ, так и не было сделано.

«Концов не найти — круговая порука,— отмечают в Universal Service-KZ. — Казалось бы, прокуратура груз изъяла, так должны, как говорится, носом землю рыть. Чтобы показать, что они ни при чем, чтобы груз найти, а не ставить нам палки в колеса. Ведь нам даже пришлось разыскивать, кому передано расследование по растрате. В прокуратуре и имени следователя не сообщили, просто сказали: “Вам надо, вы и ищите”».

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом