Жить красиво запретишь

Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения
Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения

Законопроект по внесению поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» 14 февраля презентовал в мажилисе вице-министр финансов Руслан Даленов. В частности, в проекте прописана проверка подозрительных операций на сумму выше законодательно установленных пороговых значений. Финмониторингу будут подлежать 19 операций. Для каждой из них установлен свой порог. Например, проверяться будет выигрыш в лотерею на 1 млн тенге, пороговое значение для операций в офшорной зоне  — 2 млн тенге и т.д. Интересно, что в действующем законе «О противодействии…», вступившем в действие в марте 2010 года, все эти положения уже существуют. Предусматривается отслеживать все денежные операции, превышающие определенные суммы (от 7 млн тенге до 45 млн тенге и выше), и передавать информацию о них в орган финансового мониторинга. Указываются те же, что и в проекте, субъекты финмониторинга. Получается, что законопроект в основном дублирует действующий закон. Объяснить появление проекта можно тем, что 18 января сенат РК принял закон «О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Статьи по теме:
Казахстан

“Четверка” с плюсом

Минэк отчитался о росте ВВП на 4% по итогам 2017 года. Это значит, что Казахстан возвращается к докризисным темпам роста

Казахстан

Гни свою линию

На отечественные киноэкраны вышел казахский вестерн «Неделимое». И дело не только в том, что действие происходит на фоне родных прерий

Спецвыпуск

Четыре фронта модернизации

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК) с 2009 года реализует инвестиционную программу модернизации основных производственных активов с общим объемом финансирования более 192 млрд тенге. Параллельно с проектами, направленными на увеличение генерации, ЦАЭК внедряет передовые технологии энергосбережения, проводит автоматизацию процессов и реализует проекты в рамках корпоративной социальной ответственности

Спецвыпуск

Восстанавливая энергию

Уходящий год в электроэнергетике РК запомнится ростом генерации, небольшим количеством инвестпроектов и высокой активностью сделок купли/продажи