Жить красиво запретишь

Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения
Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения

Законопроект по внесению поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» 14 февраля презентовал в мажилисе вице-министр финансов Руслан Даленов. В частности, в проекте прописана проверка подозрительных операций на сумму выше законодательно установленных пороговых значений. Финмониторингу будут подлежать 19 операций. Для каждой из них установлен свой порог. Например, проверяться будет выигрыш в лотерею на 1 млн тенге, пороговое значение для операций в офшорной зоне  — 2 млн тенге и т.д. Интересно, что в действующем законе «О противодействии…», вступившем в действие в марте 2010 года, все эти положения уже существуют. Предусматривается отслеживать все денежные операции, превышающие определенные суммы (от 7 млн тенге до 45 млн тенге и выше), и передавать информацию о них в орган финансового мониторинга. Указываются те же, что и в проекте, субъекты финмониторинга. Получается, что законопроект в основном дублирует действующий закон. Объяснить появление проекта можно тем, что 18 января сенат РК принял закон «О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее