Жить красиво запретишь

Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения
Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения

Законопроект по внесению поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» 14 февраля презентовал в мажилисе вице-министр финансов Руслан Даленов. В частности, в проекте прописана проверка подозрительных операций на сумму выше законодательно установленных пороговых значений. Финмониторингу будут подлежать 19 операций. Для каждой из них установлен свой порог. Например, проверяться будет выигрыш в лотерею на 1 млн тенге, пороговое значение для операций в офшорной зоне  — 2 млн тенге и т.д. Интересно, что в действующем законе «О противодействии…», вступившем в действие в марте 2010 года, все эти положения уже существуют. Предусматривается отслеживать все денежные операции, превышающие определенные суммы (от 7 млн тенге до 45 млн тенге и выше), и передавать информацию о них в орган финансового мониторинга. Указываются те же, что и в проекте, субъекты финмониторинга. Получается, что законопроект в основном дублирует действующий закон. Объяснить появление проекта можно тем, что 18 января сенат РК принял закон «О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Здоровье для избранных

Казахстанские банки из затяжного кризиса входят в этап трансформации

Люди и события

Микромир и макрокосм

В галерее «24 июня» открылась выставка «Живописный Дуэт» Игоря Гущина и Лидии Дроздовой

Люди и события

Диалог с четвертым измерением

В алматинском музее Каcтеева открылась выставка Сергея Калмыкова и состоялась презентация его персонального каталога

Политика и экономика

В ожидании энергосаммита

До министерской конференции по энергетике в Астане осталось меньше месяца