Жить красиво запретишь

Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения
Выигрыш более 1 млн тенге вызывает подозрения

Законопроект по внесению поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» 14 февраля презентовал в мажилисе вице-министр финансов Руслан Даленов. В частности, в проекте прописана проверка подозрительных операций на сумму выше законодательно установленных пороговых значений. Финмониторингу будут подлежать 19 операций. Для каждой из них установлен свой порог. Например, проверяться будет выигрыш в лотерею на 1 млн тенге, пороговое значение для операций в офшорной зоне  — 2 млн тенге и т.д. Интересно, что в действующем законе «О противодействии…», вступившем в действие в марте 2010 года, все эти положения уже существуют. Предусматривается отслеживать все денежные операции, превышающие определенные суммы (от 7 млн тенге до 45 млн тенге и выше), и передавать информацию о них в орган финансового мониторинга. Указываются те же, что и в проекте, субъекты финмониторинга. Получается, что законопроект в основном дублирует действующий закон. Объяснить появление проекта можно тем, что 18 января сенат РК принял закон «О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Статьи по теме:
ВВП

Инвестбум, свинченный вручную

Обладая чуть более 4% населения Казахстана и создавая менее 3% республиканского ВВП, Кызылординская область является одним из лидеров по инвестиционной активности и темпам социально-экономических преобразований

Спецвыпуск

В поисках главного

По мере того как годовые отчеты становятся полнее и информативнее, компаниям все важнее выделить и донести до заинтересованных сторон ключевые сообщения

Экономика и финансы

Призрак бедности

Основными последствиями девальвации тенге стали рост инфляции и снижение доходов населения, что негативно отразилось на многих отраслях экономики, связанных с потребительским спросом

Экономика и финансы

Создаем критическую массу

Факторинг может стать эффективным решением ряда проблем с финансированием бизнеса, однако этот сегмент еще должен пройти этап формирования устойчивой базы развития и устранения барьеров для роста