Война с пирамидами

У МММ опять проблемы
У МММ опять проблемы

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении МММ-2011 по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Молдавии. В прокуратуре отмечают, что ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдавии без лицензии Национального банка. В данном случае прием вкладов у населения — это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала. КГБ Белоруссии также ранее завело уголовное дело на организаторов МММ-2011. Компания официально не зарегистрирована на территории страны, поэтому ее организаторов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. В Москве основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди пытаются привлечь к ответственности за неуплату штрафов бывшим вкладчикам. Вместе с тем финансовая пирамида на территории России и Украины продолжает действовать. Строится она и в Казахстане. Нацбанк РК пока ограничился призывом быть осторожнее с МММ, поскольку, не являясь по закону финансовой организацией, эта структура не подконтрольна регулирующим органам.

Статьи по теме:
Бизнес и финансы

Максут растет

БАСТ рапортует о завершении второй очереди строительства на Максуте

Спецвыпуск

Приспособиться к реальности

Замедление банковского кредитования и снижение запросов на оценку залоговой недвижимости переориентируют участников рынка на более сложные виды оценки

Спецвыпуск

Консалтинг ушел в минус

Рынок сильно просел в 2016-м, однако консалтеры ожидают его восстановление уже в текущем году

Спецвыпуск

Спроси у бухгалтера

Происходящие в банковском секторе события задевают и аудиторов: регулятор намерен ужесточить требования к аудиторским компаниям