Казахская схема

Центральный банк России предъявил претензии участникам Таможенного союза

Казахская схема

В 2012 году почти половину оттока капитала из России обеспечили страны Таможенного союза — Казахстан и Беларусь, сообщил Центральный банк России. Казахстанская доля в оттоке капитала составила 10 млрд долларов, белорусская — 15 млрд долларов. В совокупности это почти половина от общего объема оттока капитала — 54,2 млрд долларов. Так называемые «казахские» схемы незаконного бегства капитала вызывают опасения российского регулятора, который возложил на банки ответственность за проведение подобного рода сделок.

Созданная в 2010 году единая таможенная территория быстро стала идеальной схемой для перевода средств в офшоры — благодаря отсутствию пограничного контроля на территории стран—участников Таможенного союза (ТС). Если в 2011 году для вывода денег из страны использовались в основном фиктивные поставки из Белоруссии, то в прошлом году к процессу подключился и второй участник ТС — Казахстан.

Как сообщил журналу «Эксперт Казахстан» член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов, денежные средства переводились на счета лжепоставщиков в третьи страны.

«Консультации со специалистами центральных (национальных) банков стран ТС и ЕЭП показали, что денежные средства в Беларусь и Казахстан не поступали, а переводились на счета мнимых поставщиков в третьи страны, в частности — Латвию, Эстонию, Киргизию, Турцию, Гонконг, Кипр. Эти поставщики, в нарушение валютного законодательства Белоруссии и Казахстана, не получали разрешения на открытие счетов в третьих странах (в Белоруссии) и не уведомляли (в Казахстане) о них уполномоченные органы валютного регулирования и контроля»,— сказал министр.

Российским импортерам нет необходимости декларировать товар, оформлять грузовую таможенную декларацию и оплачивать НДС. Новый документ — товарно-транспортная накладная — не требует заверения в госорганах и содержит данные только о весе ввозимого товара. Ситуация осложняется еще и тем, что с казахстанской стороны проконтролировать российских лжеэкспортеров вообще невозможно из-за отсутствия единой базы внешнеторговых операций, как, например, у Белоруссии и России.

Как рассказали в Центробанке России, суть схемы в том, что российскими резидентами — клиентами кредитных организаций — в рамках выполнения внешнеторговых договоров, по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется из Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана.

«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели»,— говорится в письме Центробанка России, направленном коммерческим банкам.

Поскольку проследить, какие товаропотоки идут из Белоруссии и Казахстана в Россию, невозможно, Центробанк решил возложить ответственность за незаконные трансграничные денежные операции на российские банки. Регулятор дал рекомендации банкам: уделять повышенное внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Казахстана российскими резидентами, а также направлять в Центробанк всю имеющуюся информацию о таком клиенте. Коммерческим финансовым учреждениям, чтобы выполнить указания Центробанка, придется запрашивать у всех клиентов, совершающих подобные операции, дополнительные документы, подтверждающие реальность товара. Им проще вообще отказаться от проведения таких операций, ведь реальных механизмов контроля за «казахскими» схемами Центробанк не дал, а отвечать банкам все равно придется. Схема существует не первый год, однако главный банк России впервые опубликовал данные о ее объемах. Такую откровенность эксперты связывают в первую очередь с отставкой председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева. В интервью Financial Times Сергей Игнатьев сообщил, что половина оттока капитала контролируется «одной хорошо организованной группой лиц», и перечислил каналы ухода денег. «Это может быть оплата поставок наркотиков, серого импорта, взятки и откаты чиновникам. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, как показывает наш анализ, больше половины всего объема сомнительных операций проводится фирмами, непосредственно или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями»,— заявил бывший глава ЦБ.

Меж тем в ЕЭК встают на сторону коммерческих банков и признают, что они лишь выполняли платежные инструкции, поскольку без системы таможенного контроля не могли оперативно выявить реальность совершенных сделок, т.е. поставки товара. Главный регулирующий орган ТС видит решение проблемы в создании системы подтверждения импорта товаров в РФ.

«Проанализировав изложенную ситуацию, полагаем, что первым шагом по ее урегулированию может быть создание механизма подтверждения поставок товаров (оказания услуг) резидентами стран ТС и ЕЭП. Общее решение проблемы оттока капитала без ее криминальной составляющей видится в формировании в странах ТС и ЕЭП условий для ведения бизнеса, которые бы исключали желание наших экономических операторов легальными и нелегальными способами выводить капиталы. Это задача системная, и никаким валютным контролем ее не решить»,— сказал «Эксперту Казахстан» министр ЕЭК.      

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?